Es kam der Verdacht auf, dass die Mitglieder des ebenfalls mit den tschechischen Katalines in Verbindung stehenden Firmennetzwerks eine kriminelle Vereinigung bildeten und in geschäftsmäßiger Weise fortwährend Budgetbetrug mit dem Ziel der regelmäßigen Gewinnerzielung begingen – so Informationen des Mediaworks News Center , so steht es in der im Dezember vergangenen Jahres von den Verflechtungsunternehmen verdächtigten Wirtschaftswettbewerbsbehörde aufgrund ihrer EU-Ausschreibungen gemeldeten Angaben. Die Finanzbehörde prüfe den Fall derzeit wegen des Verdachts auf Haushaltsbetrug, hieß es im Magyar Hírlap.

Katalin Cseh und ihrer Familie , jahrelang EU-Gelder beantragt hat Die Wettbewerbsbehörde der Wirtschaft (GVH) hat im vergangenen Jahr ein Verfahren wegen verdächtiger Ausschreibungen eingeleitet und am Ende Beschwerde bei der Landessteuer- und Zollverwaltung (NAV) eingereicht.

Nach Informationen des Mediaworks News Centers fand der GVH zweifelhafte Verbindungspunkte zwischen Mondat Kft., Uniotech Kft., Holotech Kft. und Pannónia Nyomda Kft., dem Familienunternehmen von Kataliné Cseh.

Die Wettbewerbsbehörde prüfte auch die Rolle eines tschechischen Unternehmens, Bergman and Mülstein s.r.o, und kam schließlich zu dem Schluss, dass die Unternehmen möglicherweise derselben Interessenssphäre angehören. dies wird durch die Tatsache angezeigt, dass ihre Hauptniederlassungen und Zweigniederlassungen unter einer gemeinsamen Adresse registriert waren und dass die Eigentümer miteinander verwandt waren, sogar unter derselben Adresse. Presseberichten zufolge könnte die GVH, die mehrere EU-Ausschreibungen prüft, einen Haushaltsbetrug im Zusammenhang mit dem Betrieb des Firmennetzwerks vermuten. Zudem könnten die Akteure des Falls als kriminelle Vereinigung operieren: Die Beteiligten könnten ihre Straftaten kontinuierlich, geschäftsmäßig, mit dem Ziel regelmäßiger Gewinne zu erzielen, nach einer besonderen Arbeitsteilung begehen, schrieben sie.

Wegen der dubiosen Ausschreibungen des mit dem tschechischen Katalinés verbundenen Firmennetzwerks reichten auch andere eine Beschwerde beim NAV ein, etwa der Fidesz-Abgeordnete Gyula Budai

Die Behörde ermittelt wegen des Verdachts des Haushaltsbetrugs und führte im vergangenen Jahr in dem Fall auch Hausdurchsuchungen durch. Die Steuerfahndung machte dann Anfang des Jahres wahrscheinlich, dass sich die beteiligten Unternehmen an zehn Ausschreibungen ganz oder zumindest teilweise mit gleicher Entwicklung beteiligten. Unter anderem fanden die NAV-Beamten Spuren von Umlaufrechnungen. Da in den Verdachtsfällen auch der Name des tschechischen Unternehmens gefunden wurde, leitete die NAV die Staatsanwaltschaft ein, sich mit einem Rechtshilfeersuchen an die tschechische Staatsanwaltschaft zu wenden . Tschechische Bankdaten, Steuererklärungen und diverse Verträge können dabei helfen, die noch unklaren Details des Falls aufzuklären.

Der Skandal um die tschechischen Katalines brach im vergangenen Sommer aus, als die Presse erfuhr, dass auch die Pannónia Nyomda Kft., die mit dem Linkspolitiker und seiner Familie in Verbindung steht, Mitglied der systematisch konspirierten und unter Verdacht stehenden Firmengruppe ist Umstand gewann eine EU-Ausschreibung im Wert von 4,8 Mrd. HUF.

Auch das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung OLAF hat wegen der Ausschreibungen ein Verfahren eingeleitet.

Quelle: Magyar Hírlap

(Titelbild: MH/Europäisches Parlament)