Magyar Nemzet berichtet, dass die Ermittlungsbehörde im EU-Skandal um Katalinék Cseh eine neue Person verdächtigt hat . Möglicherweise beteiligte sich der Mann als Mittäter an der Tat, gegen die das Nationale Finanz- und Zollamt (NAV) seit zwei Jahren wegen des Verdachts des Haushaltsbetrugs ermittelt. Im Zusammenhang mit dem Fall gehen die NAV-Mitarbeiter davon aus, dass die Mitglieder des mit der tschechischen Familie verbundenen Unternehmensnetzwerks unter verdächtigen Umständen Milliarden von HUF an EU-Ausschreibungsmitteln erhalten haben könnten.

Die Nationale Steuer- und Zollverwaltung hat eine weitere Person als Verdächtigen im EU-Finanzskandal im Zusammenhang mit Kataliné Cseh wegen des Verdachts des Haushaltsbetrugs als Beihilfe zu einer Straftat verhört – gab die den Prozess überwachende Metropolitan Prosecutor's Office in ihrer Antwort bekannt der magyarische Nemzet.

Sie fügten hinzu: Der Mann – der ebenfalls verdächtigt wurde, ein gefälschtes Privatdokument verwendet zu haben – erstattete Anzeige gegen den Verdächtigen.

„Die Beschwerde wurde von der Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt als unbegründet abgewiesen, da sie rechtmäßig und begründet war. „In dem Fall gibt es keine Zwangsmaßnahmen“, sagte die Generalstaatsanwaltschaft gegenüber Magyar Nemzet und fügte hinzu, dass der Mann aufgrund des begründeten Verdachts ein Komplize an der Straftat des vorherigen Verdächtigen in dem Fall gewesen sei.

Beschlagnahme von Milliardenvermögen

Es ist bekannt, dass NAV-Mitarbeiter in dem Fall bereits eine Person vernommen haben, die des Steuerbetrugs in Höhe von mehr als einer halben Milliarde verdächtigt wird. Nach unseren Informationen handelt es sich bei der Person um einen Beamten eines mit dem Unternehmen der tschechischen Familie verbundenen Unternehmens, dessen Interessen von den Ermittlungsbehörden in Milliardenhöhe beschlagnahmt wurden. Der nun verdächtige Mann könnte sein Komplize gewesen sein.

EU-Gelder wurden unter verdächtigen Umständen erlangt

Die Vorgeschichte der Ermittlungen reicht zwei Jahre zurück: Im Sommer 2021 begann die Presse, sich mit dem Skandal um die mit den tschechischen Katharinen verbundenen Kreise zu befassen, nach den aufschlussreichen Materialien der maskierten Figur Anonymus, und die Steuerbehörde leitete eine Untersuchung ein Verdacht auf Haushaltsbetrug.

Anhand der öffentlichen Daten konnte man schlussfolgern, dass die Mitglieder des Netzwerks von Unternehmen, die mit dem Familienunternehmen der tschechischen Katalines verbunden sind, unter verdächtigen Umständen 4,8 Milliarden HUF beantragt und gewonnen haben.

NAV-Spezialisten prüften die in den letzten Jahren eingereichten EU-Ausschreibungen des Netzwerks von rund einem halben Dutzend Wirtschaftsunternehmen. Danach stellten die Ermittler fest, dass die Unternehmen koordiniert EU- und Inlandsmittel beantragten.

In mehreren Fällen waren der Hauptsitz, die Niederlassung und der Manager des Unternehmens identisch, aber mehr als einmal gab es eine Übereinstimmung zwischen der Identität des Lieferanten und dem Ort der Projektumsetzung.

In die Ausschreibungen waren sogenannte holografische Geräte und Technologien einbezogen. Letzteres ist durchaus wichtig, da die Mitarbeiter der Steuerbehörde es wahrscheinlich machen, dass die Unternehmen des Netzwerks an zehn Ausschreibungen zumindest teilweise mit der gleichen Entwicklung teilgenommen haben. Die Ermittler stellten fest, dass in zwei Ausschreibungen die gleichen Geräte beschafft wurden und mehrfach dieselben Rechnungen vorgelegt wurden, um die Verwendung von EU-Mitteln nachzuweisen.

Sie unterstützen die Ermittlungen auch aus dem Ausland

Im Fall grenzüberschreitender Steuerhinterziehung haben die ungarischen Behörden bereits mehrere ausländische Prozesskostenhilfeanträge gestellt. Zu den kontaktierten Ländern gehörten Litauen, Polen und die Tschechische Republik. Die Antwort kam aus allen drei Ländern, und die Bewertung der tschechischen Prozesskostenhilfe hat bereits stattgefunden, und wir wissen, dass die von der Bezirksstaatsanwaltschaft Prag erhaltenen Informationen den Verdacht bestätigen könnten.

Quelle: hirado.hu

Titelbild: Katalin Cseh, Vertreterin von Momentum bei der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments am 16. Juli 2019 in Straßburg (Foto: MTI/Szilárd Koszticsák)