Rund um die Unternehmen von Katalin Cseh bahnt sich ein riesiger Finanzskandal an

Beschlagnahmung milliardenschwerer Vermögenswerte, mehrere Tatverdächtige, aus dem Ausland beschaffte Schlüsselinformationen – das alles sind die Amtshandlungen der vergangenen Monate im Strafverfahren um die tschechischen Katharinen, das im Fall von EU-Fördergeldern unter verwirrenden Bedingungen eingeheimst wird Umstände. Die nationale Steuer- und Zollverwaltung ermittelt seit zwei Jahren wegen des Verdachts auf Haushaltsbetrug, und das nicht ohne Ergebnis.

In einem im Sommer 2021 ins Internet hochgeladenen Video behauptete eine maskierte Gestalt, die sich Anonymus nannte, dass er einen Politiker stürzen würde, der ein Doppelspiel treibt. Nicht lange danach gab er Katalin Cseh den Namen. Der maskierte Mann ließ auch Informationen über einen der bekanntesten Politiker und Europaabgeordneten von Momentum durchsickern, wonach bestimmte mit seiner Familie verbundene Mitglieder des Unternehmensnetzwerks unter verdächtigen Umständen EU-Zuschussmittel in Höhe von mehreren Milliarden Dollar erhalten konnten.

Den Kern der Unternehmensgruppe bilden Mondat Kft., Holotech Ungarn Kft. und Pannónia Nyomda Kft. Letzteres Unternehmen wurde vom Vater des heutigen Politikers gegründet. Katalin Cseh war von 2013 bis 2018 Geschäftsführerin des Unternehmens, also genau in der Zeit, in der auch der EU-Antrag eingereicht wurde. Der Skandal erregte nicht nur die Aufmerksamkeit der ungarischen Presse, sondern auch der Behörden, sodass die Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NAV) kurz nach Bekanntwerden der ersten Informationen eine Untersuchung wegen des Verdachts des Haushaltsbetrugs einleitete.

Aus den veröffentlichten Daten ließ sich zunehmend schließen, dass die Mitglieder des Unternehmensnetzwerks ihre Operationen koordinierten, EU-Mittel systematisch beantragten und unter verdächtigen Umständen insgesamt 4,8 Milliarden HUF erbeuteten.

Dem geäußerten Verdacht zufolge bestand der Kern der Methode darin, dass sie in besonders benachteiligten Mikroregionen, in den Komitaten Pest und Nógrád, Filialen mit derselben Adresse gründeten, um so erhebliche staatliche Hilfen in Anspruch nehmen zu können Zusammenhang mit EU-Projekten.

Letzteres wird dadurch bestätigt, dass NAV-Spezialisten laut Presseberichten die in den letzten Jahren von einem Netzwerk von rund einem halben Dutzend Unternehmen eingereichten EU-Anträge geprüft haben.

Die Ermittler stellten fest, dass die Unternehmen tatsächlich koordiniert EU- und Inlandsmittel beantragen könnten.

In mehreren Fällen waren der Hauptsitz, die Niederlassung und der Manager des Unternehmens identisch, aber mehr als einmal gab es eine Übereinstimmung zwischen der Identität des Lieferanten und dem Ort der Projektumsetzung.

In die Ausschreibungen waren sogenannte holografische Geräte und Technologien einbezogen. Letzteres ist wichtig, da die Ermittler des Finanzamtes es für wahrscheinlich halten, dass die Mitglieder des Unternehmensnetzwerks an zehn Ausschreibungen ganz oder zumindest teilweise mit der gleichen Entwicklung teilgenommen haben.

Dies könnte bedeuten, dass sie mehr als einmal Geld für eine Maschine oder eine technologische Lösung verlangen könnten. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, dass das Finanzamt davon ausgeht, dass bei zwei Ausschreibungen die gleichen Geräte beschafft wurden und dass bei mehreren Ausschreibungen die gleichen Rechnungen zum Nachweis der Verwendung von EU-Mitteln vorgelegt wurden.

Ein gutes Beispiel für den oben genannten möglichen Missbrauch ist das, was zuvor von Bennfentes.net enthüllt wurde, wonach tschechische Katalins sich mit bereits vorhandener Technologie bewerben könnten. Das Portal untersuchte das Schweizer Unternehmen, das der Unternehmensgruppe angeschlossen werden kann, die HoloTech Switzerland AG, die ungarische Eigentümerin der Holotech Hungary Kft. Über das Unternehmen wurde bekannt: Bereits 2013 wurde eine Hologramm-Technologie entwickelt, darunter eine Maschine, die holografische Bilder erzeugt. Drei Jahre später, während der Leitung von Katalin Cseh, reichte Pannónia Nyomda Kft. ebenfalls eine Ausschreibung für die Entwicklung einer Hologrammtechnologie ein und gewann 68 Millionen HUF.

Laut der Zusammenfassung des Antrags ist das Hologramm gut, weil es als Marketinginstrument große Auswirkungen auf Entscheidungsträger haben kann: „Wir betrachten einen Immobilieninvestor, einen Wohnungskäufer, einen Mieter eines Gebiets als Entscheidungsträger.“ Hersteller, aber in unserem Fall eine geplante Großinvestition (z. B. in das Bewerbungsmaterial für die Olympischen Spiele 2024 in Ungarn, die holographische Farbdarstellung des Standorts) und die Entscheidungsträger und Teilnehmer an deren Umsetzung, die eine Entscheidung auf der Ebene des sein kann nationale Wirtschaft." Nach Angaben des von Katalin Cseh geführten Unternehmens hätte ihre Entwicklung, für die sie finanzielle Unterstützung von der Union beantragten, zur Präsentation der Austragungsorte der ungarischen Olympischen Spiele geeignet sein können. Dies kam jedoch letztendlich nicht zustande, da die Partei Katalins der Tschechischen Republik, Momentum, bei den Olympischen Spielen scheiterte.

Übrigens hat die Pannónia Nyomda Kft. zum Zeitpunkt der Antragstellung ein Grundstück in Vácott gemietet, genau dort, wo auch die Holotech Ungarn Kft. ihren Sitz hat. Ein weiterer Zusammenhang besteht darin, dass der Geschäftsführer der Holotech Hungary Kft. und der Präsident und CEO der HoloTech Switzerland AG dieselbe Person sind, Viktor Lakatos, dessen Interessensphäre die IPRESS Center Kft. im Jahr 2012 von der Veszprémi Nyomda Kft. gekauft hat, wo unter den Beamten die Auch der Vater des aktuellen Politikers und der Name Viktor Lakatos wurden gefunden. Als sie zum Standort Vác zurückkehrten, führten die NAV-Mitarbeiter eine Durchsuchung des Standorts durch, bei der Dokumente beschlagnahmt wurden.

Bei der Untersuchung fanden die Experten auch Spuren einer Umlaufabrechnung.

Es sei daran erinnert, dass einige Mitglieder des Firmennetzwerks zwei für den Betrieb der Hologrammtechnologie geeignete Geräte von einem tschechischen Unternehmen gekauft haben. Der vom ungarischen Käufer gezahlte Kaufpreis in Höhe von insgesamt mehr als einer Milliarde Forint wurde jedoch vollständig an den Käufer, Holotech Ungarn Kft., ein Mitglied der Unternehmensgruppe, zurückerstattet. Aufgrund der tschechischen Verbindung leitete NAV die Anklage ein, bei der tschechischen Staatsanwaltschaft Prozesskostenhilfe zu beantragen. Denn Bankdaten, Steuererklärungen und verschiedene Verträge können helfen, die noch unklaren Details des Falles zu klären. Dies geschah, und nach Presseinformationen bestätigten die eingegangenen Antworten den Verdacht.

Unter diesem Gesichtspunkt ist es nicht mehr verwunderlich, dass die NAV nicht lange danach, im Herbst 2022, eine Person in dem Fall verhörte, die des Steuerbetrugs in Höhe von mehr als einer halben Milliarde verdächtigt wird. Presseinformationen zufolge handelt es sich bei der Person um einen Beamten eines mit dem Unternehmen der tschechischen Familie verbundenen Unternehmens, dessen Interessen von den Ermittlungsbehörden in Milliardenhöhe beschlagnahmt wurden. Vor einigen Wochen haben die Ermittler einen weiteren Verdächtigen „angesprochen“, den Mann, der möglicherweise ein Komplize des Beamten war, der letztes Jahr verdächtigt wurde.

Im Fall grenzüberschreitender Steuerhinterziehung haben die ungarischen Behörden bereits mehrere ausländische Prozesskostenhilfeanträge gestellt. Zu den kontaktierten Ländern gehörten Litauen, Polen und die Tschechische Republik. Aus allen drei Ländern gingen Antworten ein, und wie bereits erwähnt, hat die Bewertung der tschechischen Prozesskostenhilfe bereits stattgefunden, während die litauischen und polnischen Antworten noch von der Behörde analysiert werden.

Die ehemaligen Stellen konnten eine Zeugenvernehmung eines litauischen Staatsbürgers übersenden, der seinerzeit mit der Montage von an die zum Firmenverbund gehörende Holotech Ungarn Kft. verkauften Maschinen betraut war und Angaben zu seinem Auftrag und der … machen kann Montage der Maschinen. Im Falle Polens seien die polnischen Behörden wegen Dokumenten, E-Mails und Buchhaltungsunterlagen kontaktiert worden, die im Zusammenhang mit der Pannónia Nyomda Kft., die der tschechischen Familie gehört, und einem polnischen Unternehmen entstanden seien, heißt es bei Magyar Nemzet .

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Titelbild: Zentrum für Grundrechte