Wie Magyar Nemzet erfuhr, führte die Ermittlungsbehörde aufgrund des EU-Skandals um Kataliné Cseh kürzlich Hausdurchsuchungen an mehreren Orten durch. Die Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NAV) ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts auf Haushaltsbetrug, zwei Verdächtige wurden in den vergangenen Jahren bereits vernommen.

Das Nationale Finanz- und Zollamt hat mehrere Standorte aufgesucht, dann Hausdurchsuchungen durchgeführt und Beweise im EU-Finanzskandal im Zusammenhang mit den tschechischen Katharinen beschlagnahmt – das geht aus der Antwort der Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt an unsere Zeitung hervor. die das Verfahren überwacht.

„Im vorliegenden Fall können wir Ihnen unter Berücksichtigung des Verfahrensinteresses lediglich mitteilen, dass die Ermittlungsbehörde im vergangenen Zeitraum an mehreren Orten recherchiert und Beweismittel beschlagnahmt hat.“

Gegen sie wird wegen Haushaltsbetrugs ermittelt

Die Aufarbeitung des EU-Skandals in der Presse begann im Sommer 2021 nach den aufschlussreichen Materialien des Maskierten Anonymus und die Steuerbehörde leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Haushaltsbetrug ein.

Anhand der öffentlichen Daten konnte man schlussfolgern, dass die Mitglieder des Netzwerks von Unternehmen, die mit dem Familienunternehmen der tschechischen Katalines verbunden sind, unter verdächtigen Umständen 4,8 Milliarden HUF beantragt und gewonnen haben. NAV-Spezialisten prüften die in den letzten Jahren eingereichten EU-Ausschreibungen eines Netzwerks von rund einem halben Dutzend Wirtschaftsunternehmen. Danach stellten die Ermittler fest, dass die Unternehmen koordiniert EU- und Inlandsmittel beantragten.

In mehreren Fällen waren der Hauptsitz, die Niederlassung und der Manager des Unternehmens identisch, aber mehr als einmal gab es eine Übereinstimmung zwischen der Identität des Lieferanten und dem Ort der Projektumsetzung.

In die Ausschreibungen waren sogenannte holografische Geräte und Technologien einbezogen. Letzteres ist durchaus wichtig, da die Mitarbeiter der Steuerbehörde es wahrscheinlich machen, dass die Unternehmen des Netzwerks an zehn Ausschreibungen zumindest teilweise mit der gleichen Entwicklung teilgenommen haben. Die Ermittler stellten fest, dass in zwei Ausschreibungen die gleichen Geräte beschafft wurden und mehrfach dieselben Rechnungen vorgelegt wurden, um die Verwendung von EU-Mitteln nachzuweisen.

Es gibt bereits zwei Verdächtige

Im Herbst 2022 vernahm die NAV eine Person in dem Fall , die des Steuerbetrugs in Höhe von mehr als einer halben Milliarde verdächtigt wird. Nach unseren bisherigen Informationen handelt es sich bei der Person um einen Beamten eines mit dem Unternehmen der tschechischen Familie verbundenen Unternehmens, dessen Interessen von der Ermittlungsbehörde in Höhe von mehr als einer Milliarde beschlagnahmt wurden. Später „sprachen“ die Ermittler einen weiteren Verdächtigen an, bei dem es sich möglicherweise um einen Komplizen des zuvor verdächtigen Beamten handelte.

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Foto: MTI/Szilárd Koszticsák