Magyar Nemzet riferisce che le autorità inquirenti sospettano una nuova persona nello scandalo UE di Katalinék Cseh . L'uomo potrebbe aver partecipato come complice al delitto sul quale l'Ufficio nazionale delle imposte e delle dogane (NAV) indaga da due anni con l'accusa di frode di bilancio. In relazione al caso, gli esperti della NAV presumono che i membri della rete di società legate alla famiglia ceca possano aver ricevuto miliardi di fiorini in fondi pubblici dell'UE in circostanze sospette.
L'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane ha interrogato un'altra persona sospettata dello scandalo finanziario dell'Unione europea legato a Kataliné Cseh con l'accusa di frode di bilancio commessa come complice di un reato - ha rivelato la Procura metropolitana, che supervisiona il processo, nella sua risposta all'interrogatorio il Nemzet magiaro.
Aggiungono: l'uomo - sospettato anche di aver utilizzato un documento privato falso - ha sporto denuncia contro l'indagato.
"La denuncia è stata respinta dalla Procura Generale della Capitale in quanto infondata, in quanto presentata legalmente e fondata. Non ci sono misure coercitive nel caso", ha detto l'ufficio del procuratore generale a Magyar Nemzet, aggiungendo che secondo il sospetto fondato, l'uomo era complice del crimine del precedente sospettato del caso.
Sequestro di miliardi di beni
È noto che gli addetti della NAV hanno già interrogato una persona sospettata di frode fiscale superiore al mezzo miliardo. Secondo le nostre informazioni si tratta di un funzionario di una società collegata all'azienda della famiglia ceca, i cui interessi sono stati sequestrati dalle autorità inquirenti per oltre miliardi. L'uomo ora sospettato potrebbe essere stato suo complice.
Fondi UE ottenuti in circostanze sospette
Gli antecedenti dell'indagine risalgono a due anni fa: la stampa ha cominciato a occuparsi dello scandalo degli ambienti legati alle Catherine ceche nell'estate del 2021, dopo i materiali rivelatori della figura mascherata Anonymus, e il fisco ha avviato un'indagine su sospetto di frode di bilancio.
Sulla base dei dati pubblici si è potuto concludere che i membri della rete di imprese legate all'azienda di famiglia dei cechi Katalines hanno chiesto e vinto in circostanze sospette 4,8 miliardi di fiorini.
Gli specialisti della NAV hanno esaminato le offerte UE presentate negli ultimi anni dalla rete di circa una mezza dozzina di aziende economiche. Successivamente gli investigatori hanno accertato che le imprese hanno richiesto fondi UE e nazionali in modo coordinato.
In molti casi, la sede centrale, la filiale e il direttore dell'azienda erano gli stessi, ma più di una volta si è verificata una corrispondenza tra l'identità del fornitore e il luogo di realizzazione del progetto.
Nelle gare d'appalto erano inclusi i cosiddetti dispositivi e tecnologie olografici. Quest'ultimo elemento è piuttosto importante, poiché i dipendenti dell'amministrazione finanziaria rendono probabile che le società della rete abbiano partecipato a dieci gare con almeno in parte lo stesso sviluppo. Gli investigatori hanno scoperto che la stessa attrezzatura era stata acquistata nell'ambito di due gare d'appalto e che le stesse fatture erano state presentate più volte per dimostrare l'utilizzo dei fondi comunitari.
Aiutano le indagini anche dall'estero
In caso di evasione fiscale transfrontaliera, le autorità ungheresi hanno già emesso diverse richieste di patrocinio a spese dello Stato straniere. Tra i paesi contattati figurano Lituania, Polonia e Repubblica ceca. La risposta è arrivata da tutti e tre i paesi, la valutazione dell'assistenza legale ceca è già avvenuta e sappiamo che le informazioni ricevute dalla Procura distrettuale di Praga potrebbero confermare il sospetto.
Fonte: hirado.hu
Foto di copertina: Katalin Cseh, rappresentante di Momentum alla sessione plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo il 16 luglio 2019 (Foto: MTI/Szilárd Koszticsák)