Sequestro di beni miliardari, diversi sospettati, informazioni chiave ottenute dall'estero: questi sono tutti gli atti ufficiali degli ultimi mesi nel procedimento penale relativo alle sorelle ceche Catherine, che si svolge nel caso dei fondi delle sovvenzioni dell'Unione europea ottenuti in modo confuso circostanze. Da due anni l'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane indaga su presunte frodi di bilancio, e non senza risultati.

In un video caricato su Internet nell’estate del 2021, una figura mascherata che si fa chiamare Anonymus affermava che avrebbe fatto cadere un politico che faceva il doppio gioco. Non molto tempo dopo, chiamò Katalin Cseh. L'uomo mascherato ha anche fatto trapelare informazioni su uno dei politici ed eurodeputati più noti di Momentum, secondo cui alcuni membri della rete aziendale legata alla sua famiglia avrebbero potuto ricevere sovvenzioni multimiliardarie dell'UE in circostanze sospette.

Il nucleo del gruppo aziendale è Mondat Kft., Holotech Ungheria Kft. e Pannónia Nyomda Kft. Quest'ultima azienda è stata fondata dal padre dell'attuale politico. Katalin Cseh è stata amministratore delegato dell'azienda tra il 2013 e il 2018, proprio nel periodo in cui è stata presentata anche la domanda UE. Lo scandalo ha attirato l'attenzione non solo della stampa ungherese, ma anche delle autorità, tanto che l'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane (NAV) ha avviato un'indagine per sospetta frode di bilancio poco dopo l'apparizione delle prime informazioni.

Dai dati pubblicati è sempre più possibile concludere che i membri della rete aziendale hanno coordinato le loro operazioni, hanno richiesto sistematicamente fondi dell’UE e hanno vinto in circostanze sospette un totale di 4,8 miliardi di fiorini.

Secondo il sospetto sollevato, l'essenza del metodo era che creavano filiali con lo stesso indirizzo in microregioni particolarmente svantaggiate, nelle province di Pest e Nógrád, in modo da poter richiedere una notevole quantità di aiuti statali in collegamento con progetti europei.

Ciò è confermato dal fatto che, secondo quanto riportato dalla stampa, gli specialisti NAV hanno esaminato le domande UE presentate negli ultimi anni da una rete di circa una mezza dozzina di aziende.

Gli investigatori hanno stabilito che le imprese potevano effettivamente richiedere fondi UE e nazionali in modo coordinato.

In molti casi, la sede centrale, la filiale e il direttore dell'azienda erano gli stessi, ma più di una volta si è verificata una corrispondenza tra l'identità del fornitore e il luogo di realizzazione del progetto.

Nelle gare d'appalto erano inclusi i cosiddetti dispositivi e tecnologie olografici. Quest'ultimo elemento è importante perché gli inquirenti dell'Agenzia delle Entrate ritengono probabile che i membri della rete aziendale abbiano partecipato a dieci gare in tutto, o almeno in parte, con lo stesso sviluppo.

Ciò potrebbe significare che potrebbero chiedere denaro più di una volta per una macchina o una soluzione tecnologica. Questa ipotesi è supportata dal fatto che l'amministrazione finanziaria ritiene che per due gare d'appalto sia stata acquistata la stessa attrezzatura e che in caso di più gare d'appalto siano state presentate le stesse fatture per dimostrare l'utilizzo dei fondi dell'UE.

Un buon esempio dei possibili abusi sopra menzionati è quanto precedentemente rivelato da Bennfentes.net, secondo il quale la Czech Katalins potrebbe avvalersi della tecnologia già esistente. Nel portale è stata esaminata l'azienda svizzera collegabile al gruppo aziendale HoloTech Switzerland AG, proprietario ungherese della HolotechHungarian Kft. È stato rivelato sull'azienda: già nel 2013 hanno sviluppato una tecnologia olografica, inclusa una macchina che crea immagini olografiche. Tre anni dopo, durante la direzione di Katalin Cseh, anche la Pannónia Nyomda Kft. ha presentato un bando di gara per lo sviluppo di una tecnologia olografica e ha vinto 68 milioni di fiorini.

Secondo il riassunto della domanda, l'ologramma è positivo perché come strumento di marketing può avere un enorme impatto sui decisori: "consideriamo un investitore immobiliare, un acquirente di appartamenti, un inquilino di un'area come un decision- produttore, ma nel nostro caso un grande investimento pianificato (ad esempio nel materiale di candidatura per i Giochi Olimpici ungheresi del 2024, i luoghi con display olografico a colori) e i decisori e i partecipanti alla sua attuazione, che può essere una decisione a livello del economia nazionale." Secondo la società guidata da Katalin Cseh, il loro sviluppo, per il quale hanno chiesto il sostegno finanziario dell'Unione, avrebbe potuto essere adatto a presentare le sedi delle Olimpiadi ungheresi. Naturalmente, questo alla fine non si è concretizzato, poiché il partito di Katalin della Repubblica Ceca, Momentum, ha fallito le Olimpiadi.

A proposito, al momento della presentazione della domanda Pannónia Nyomda Kft. ha affittato un'area a Vácott, esattamente dove è registrata anche HolotechUngheria Kft.. Un altro collegamento è che l'amministratore delegato di Holotech Ungheria Kft. e il presidente e CEO di HoloTech Switzerland AG sono la stessa persona, Viktor Lakatos, il cui ambito di interessi IPRESS Center Kft. ha acquistato Veszprémi Nyomda Kft. nel 2012, dove tra i funzionari c'erano Sono stati ritrovati anche il padre dell'attuale politico e il nome di Viktor Lakatos. Ritornati sul posto di Vác, gli agenti della NAV hanno effettuato una perquisizione sul posto, dove sono stati sequestrati dei documenti.

Nel corso dell'indagine gli esperti hanno rinvenuto anche tracce di fatture circolari.

Vale la pena ricordare che alcuni membri della rete aziendale hanno acquistato da un'azienda ceca due apparecchi adatti al funzionamento della tecnologia degli ologrammi. Il prezzo d'acquisto pagato dall'acquirente ungherese, pari a più di un miliardo di fiorini, è stato tuttavia interamente restituito all'acquirente Holotech Ungheria Kft., una società del gruppo aziendale. A causa del legame ceco, la NAV ha avviato l'azione penale per richiedere il gratuito patrocinio alla procura ceca. Questo perché dati bancari, dichiarazioni dei redditi e contratti vari possono aiutare a chiarire i dettagli ancora poco chiari del caso. Ciò è avvenuto e, secondo quanto riportato dalla stampa, le risposte ricevute hanno confermato il sospetto.

Guardando la cosa da questo punto di vista, non sorprende più che non molto tempo dopo, nell’autunno del 2022, la NAV abbia interrogato una persona sospettata di frode fiscale superiore al mezzo miliardo. Secondo la stampa si tratta di un funzionario di una società collegata all'azienda della famiglia ceca, i cui interessi sono stati sequestrati dalle autorità inquirenti per oltre miliardi. Alcune settimane fa gli investigatori si sono rivolti a un altro sospettato, l'uomo che potrebbe essere stato complice del funzionario sospettato l'anno scorso.

In caso di evasione fiscale transfrontaliera, le autorità ungheresi hanno già emesso diverse richieste di patrocinio a spese dello Stato straniere. Tra i paesi contattati figurano Lituania, Polonia e Repubblica ceca. Sono pervenute risposte da tutti e tre i paesi e, come accennato, la valutazione dell'assistenza legale ceca è già avvenuta, mentre le risposte della Lituania e della Polonia sono ancora in fase di analisi da parte delle autorità.

I precedenti organi hanno potuto trasmettere l'esame testimoniale di un cittadino lituano, a suo tempo incaricato dell'assemblaggio di macchine vendute alla HolotechHungary Kft., appartenente alla rete aziendale, e che può fornire informazioni in merito al suo incarico e alla assemblaggio delle macchine. Nel caso della Polonia le autorità polacche sono state contattate a causa di documenti, e-mail e documenti contabili creati in relazione alla Pannónia Nyomda Kft., che appartiene alla famiglia ceca, e ad una società polacca, leggi Magyar Nemzet .

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Immagine di copertina: Centro per i diritti fondamentali