A-Híd Zrt., che sta realizzando la costruzione del Ponte delle Catene, ha trasferito più di un miliardo di fiorini alla società Vig Mór, sospettata nel caso della fabbrica di fatture, ha scritto Magyar Nemzet Atv.hu. Dell'importo sono stati prelevati 900 milioni di fiorini in contanti dal conto privato di Vig Mór e dal conto di garanzia dell'avvocato.
In due anni l'impresa appaltatrice del Ponte delle Catene A-Híd Zrt. potrebbe trasferire 1,4 miliardi di fiorini all'impresa sospettata di frode sulle fatture. Atv.hu ha appreso che, secondo i sospetti, circa 900 milioni di fiorini del denaro ricevuto potevano essere trasferiti il giorno del loro arrivo sui conti vincolati privati o legali collegati all'avvocato Vig Mór, detenuto all'inizio del processo. dicembre, e poi potrebbero essere ritirati in contanti in breve tempo.
Nell'atto di indagine inviato al portale tramite posta elettronica si conferma:
La NAV sta indagando su un caso in cui una delle parti interessate è A-Híd Zrt., e l'altro è l'avvocato Vig Mór, recentemente arrestato con l'accusa di gestire una fabbrica di fatture, e uno dei suoi interessi, Sunstrike Ungheria Kft.
Mór Vig è stato arrestato all'inizio di dicembre con il fondato sospetto di frodi finanziarie particolarmente consistenti. Atv.hu ora scrive sugli importi specifici:
nell'ambito dell'indagine della NAV si verifica tra l'altro se tra novembre 2020 e luglio 2022 dal conto di A-Híd Zrt. sono stati trasferiti 1,4 miliardi di fiorini sul conto di Sunstrike Ungheria Kft. e 900 milioni di fiorini a Mór Vig conto privato e conto di deposito a garanzia dell'avvocato.
Secondo i sospettati, i trasferimenti sui conti collegati a Vig Mór avvenivano solitamente negli stessi giorni in cui i fondi di A-Híd Zrt. arrivavano a Sunstrike Kft. e gli importi venivano prelevati in contanti dal conto entro breve tempo.
Secondo le nostre informazioni, durante l'indagine avviata nel febbraio 2023, l'autorità fiscale sta anche indagando se siano stati ricevuti trasferimenti sul conto di deposito a garanzia dell'avvocato di Vig dopo che l'avvocato è stato legalmente interdetto dall'esercizio della professione dalla Corte nel gennaio 2022 a causa della commissione di un reato ed è stato successivamente radiato dall'ordine degli avvocati di Budapest dal registro della camera.
A proposito, Mór Vig è sospettato anche nel caso di una fabbrica di fatture che ha commesso diverse centinaia di milioni di frodi di bilancio , abbiamo recentemente scritto che esiste il rischio di fuga e recidiva, quindi la sua custodia cautelare è stata recentemente prorogata di altri tre mesi .
Fonte immagine di copertina: NAV
