A causa dello scandalo UE di Kataliné Cseh, recentemente le autorità inquirenti hanno effettuato perquisizioni domiciliari in diverse località, ha appreso Magyar Nemzet. L'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane (NAV) sta indagando sul caso con l'accusa di frode di bilancio e due sospettati sono già stati interrogati negli ultimi anni.

L'Ufficio nazionale delle imposte e delle dogane si è recato in diversi luoghi, ha poi effettuato perquisizioni domiciliari e sequestrato prove relative allo scandalo finanziario dell'Unione europea legato alle sorelle ceche Catherine - è quanto rivela la risposta al nostro giornale della Procura generale della capitale. che vigila sul procedimento.

Come hanno scritto, "nel caso in questione - tenuto conto dell'interesse della procedura - possiamo solo informarvi che l'autorità inquirente ha effettuato ricerche in più luoghi nell'ultimo periodo e sequestrato prove".

Sono indagati per frode di bilancio

La stampa ha iniziato a occuparsi dello scandalo UE nell'estate del 2021, dopo i materiali rivelatori della figura mascherata Anonymus, e l'amministrazione fiscale ha avviato un'indagine per sospetta frode di bilancio.

Sulla base dei dati pubblici si è potuto concludere che i membri della rete di imprese legate all'azienda di famiglia dei cechi Katalines hanno chiesto e vinto in circostanze sospette 4,8 miliardi di fiorini. Gli specialisti della NAV hanno esaminato le offerte UE presentate negli ultimi anni da una rete di circa una mezza dozzina di aziende economiche. Successivamente gli investigatori hanno accertato che le imprese hanno richiesto fondi UE e nazionali in modo coordinato.

In molti casi, la sede centrale, la filiale e il direttore dell'azienda erano gli stessi, ma più di una volta si è verificata una corrispondenza tra l'identità del fornitore e il luogo di realizzazione del progetto.

Nelle gare d'appalto erano inclusi i cosiddetti dispositivi e tecnologie olografici. Quest'ultimo elemento è piuttosto importante, poiché i dipendenti dell'amministrazione finanziaria rendono probabile che le società della rete abbiano partecipato a dieci gare con almeno in parte lo stesso sviluppo. Gli investigatori hanno scoperto che la stessa attrezzatura era stata acquistata nell'ambito di due gare d'appalto e che le stesse fatture erano state presentate più volte per dimostrare l'utilizzo dei fondi comunitari.

Ci sono già due indagati

Nell'autunno del 2022, la NAV ha interrogato una persona sospettata di frode fiscale superiore a mezzo miliardo. Secondo le nostre informazioni precedenti, la persona è un funzionario di una società collegata all'azienda della famiglia ceca, i cui interessi sono stati sequestrati dall'autorità inquirente per un importo di oltre miliardi. Successivamente, gli investigatori si sono rivolti a un altro sospettato, che potrebbe essere stato complice del funzionario precedentemente sospettato.

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Foto: MTI/Szilárd Koszticsák