Attraverso una rete di mantenimento istituzionale creata da una chiesa ungherese, l'organizzazione criminale ha ottenuto 16,5 miliardi di fiorini dal bilancio statale e ne ha poi riciclato più di 11 miliardi per i propri scopi.

La procura della contea di Békés ha denunciato otto persone per frode di bilancio e riciclaggio di denaro commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale. L'organizzazione criminale ha ottenuto 16,5 miliardi di fiorini dal bilancio statale e ne ha poi riciclato più di 11 miliardi per i propri scopi, ha annunciato venerdì in una nota la procura della contea di Békés.

Secondo l'accusa, tra il 2014 e il 2022, i due leader dell'organizzazione criminale - con la collaborazione di sei loro associati - avrebbero illegalmente rivendicato il sostegno normativo ed ecclesiastico supplementare fornito dallo Stato ungherese a fini sociali attraverso la rete di mantenimento istituzionale istituita da una chiesa ungherese.

Nell'ambito della rete organizzativa da loro creata, gli imputati da un lato hanno creato l'apparenza di gestire una mensa per i poveri che accoglie grandi folle, e dall'altro hanno utilizzato il sostegno aggiuntivo della chiesa per l'assistenza sociale per finte attività religiose. L'utilizzo del denaro è stato confermato da documenti dal contenuto non veritiero.

Con l'aiuto dei loro partner hanno effettuato varie operazioni finanziarie per un importo di oltre 11 miliardi di fiorini: hanno effettuato trasferimenti nascosti e ingenti prelievi di contanti utilizzando conti bancari e società commerciali estere.

Entrambi i leader dell'organizzazione criminale si sono arricchiti direttamente con quasi 2,5 miliardi di fiorini, di cui uno ha donato più di 600 milioni di fiorini e l'altro quasi 1 miliardo di fiorini ai loro parenti sotto forma di conti bancari, beni immobili e beni mobili di alto valore .

Grazie al lavoro del dipartimento della contea di Békés della direzione penale delle Grandi Pianure meridionali del NAV e della procura della contea di Békés, durante le indagini è stato possibile sequestrare beni immobili, conti bancari e beni mobili per un valore di oltre 14 miliardi di fiorini. per ridurre lo svantaggio finanziario per lo Stato, hanno scritto nel bando.

MTI

Immagine di copertina: Illustrazione / Foto: MTI/Zoltán Mihádák