Magyar Nemzet dowiedział się, że organ śledczy przeprowadził niedawno przeszukania domów w kilku lokalizacjach w związku ze skandalem UE związanym z Kataliné Cseh. Krajowa Administracja Podatkowa i Celna (NAV) prowadzi dochodzenie w tej sprawie w związku z podejrzeniem nadużyć budżetowych, a w ostatnich latach przesłuchano już dwóch podejrzanych.

Krajowy Urząd Skarbowo-Celny odwiedził kilka lokalizacji, następnie przeprowadził przeszukania domów i zabezpieczył dowody w sprawie afery finansowej UE związanej z czeskimi Katarzynami – wynika z odpowiedzi udzielonej naszej gazecie przez Kancelarię Prokuratora Naczelnego m.st. który nadzoruje procedurę.

Jak napisali, „w przedmiotowej sprawie – mając na uwadze interes postępowania – możemy jedynie poinformować, że organ śledczy w minionym okresie przeprowadził badania w kilku miejscach i zabezpieczył materiał dowodowy”.

Trwa dochodzenie w sprawie oszustw budżetowych

Prasa zaczęła zajmować się unijnym skandalem latem 2021 roku, po ujawnieniu materiałów zamaskowanego Anonima, a fiskus wszczął śledztwo w związku z podejrzeniem oszustwa budżetowego.

Na podstawie ogólnodostępnych danych można było stwierdzić, że członkowie sieci firm powiązanych z rodzinnym biznesem czeskich Katalines w podejrzanych okolicznościach złożyli wniosek i wygrali 4,8 miliarda HUF. Specjaliści NAV dokonali przeglądu unijnych ofert złożonych w ostatnich latach przez sieć około pół tuzina firm gospodarczych. Następnie śledczy ustalili, że przedsiębiorcy ubiegali się o środki unijne i krajowe w sposób skoordynowany.

W kilku przypadkach siedziba firmy, oddział i menadżer były takie same, jednak nie raz zdarzało się, że tożsamość dostawcy i miejsce realizacji projektu były zgodne.

W przetargach uwzględniono tzw. urządzenia i technologie holograficzne. Ten ostatni element jest o tyle istotny, że pracownicy fiskusa czynią prawdopodobnym, że spółki sieci wzięły udział w dziesięciu przetargach przynajmniej częściowo o takim samym rozwinięciu. Kontrolerzy ustalili, że w ramach dwóch przetargów zakupiono ten sam sprzęt i kilkakrotnie przedstawiono te same faktury w celu potwierdzenia wykorzystania funduszy UE.

Jest już dwóch podejrzanych

Jesienią 2022 roku NAV przesłuchał w tej sprawie osobę podejrzaną o oszustwa podatkowe na kwotę przekraczającą pół miliarda dolarów. Z naszych wcześniejszych informacji wynika, że ​​jest to urzędnik spółki powiązanej z firmą czeskiej rodziny, której organ śledczy przejął ponadmiliardowe udziały. Później detektywi „zwrócili się” do innego podejrzanego, który mógł być wspólnikiem podejrzanego wcześniej funkcjonariusza.

Cały artykuł TUTAJ .

Zdjęcie: MTI/Szilárd Koszticsák