Sono emersi sospetti che i membri della rete di società collegate anche alle Katalines ceche costituissero un'organizzazione criminale e continuassero, in modo professionale, a commettere frodi di bilancio allo scopo di realizzare regolarmente profitti - secondo le informazioni del Mediaworks News Center , questo è stato incluso nel rapporto fatto lo scorso dicembre dalle imprese intrecciate che insospettisce l'Ufficio della concorrenza economica a causa dei suoi appalti comunitari. L'autorità fiscale sta attualmente indagando sul caso a causa del sospetto di frode di bilancio, si legge nel Magyar Hírlap.

Katalin Cseh e alla sua famiglia ha richiesto per anni i fondi dell'UE L'anno scorso, l'Autorità per la concorrenza economica (GVH) ha avviato una procedura a causa di appalti sospetti e, al termine, ha presentato un reclamo all'Amministrazione fiscale e doganale nazionale (NAV).

Secondo le informazioni del Mediaworks News Center, il GVH ha trovato dubbi punti di collegamento tra Mondat Kft., Uniotech Kft., Holotech Kft. e Pannónia Nyomda Kft., l'azienda di famiglia di Kataliné Cseh.

L'autorità garante della concorrenza ha anche esaminato il ruolo di una società ceca, la Bergman and Mülstein s.r.o., giungendo infine alla conclusione che le società possano appartenere alla stessa sfera di interesse. ciò è indicato dal fatto che la sede e le succursali erano iscritte ad un indirizzo comune, e che i titolari erano imparentati tra loro, pur avendo lo stesso indirizzo. Secondo notizie di stampa, il GVH, che esamina diverse gare d'appalto dell'UE, potrebbe sospettare frodi di bilancio in relazione al funzionamento della rete aziendale. Inoltre, gli attori del caso potrebbero operare come un'organizzazione criminale: i partecipanti potrebbero commettere i loro crimini continuamente, in modo commerciale, con l'obiettivo di realizzare un profitto regolare, secondo una speciale divisione del lavoro, hanno scritto.

A causa delle dubbie gare d'appalto della rete di società legate ai Katalinés cechi, anche altri hanno sporto denuncia al Nav, come il parlamentare di Fidesz Gyula Budai

L'autorità sta indagando su presunte frodi di bilancio e l'anno scorso ha condotto anche perquisizioni domiciliari nel caso. Gli investigatori fiscali hanno poi, all'inizio dell'anno, reso probabile che le società coinvolte abbiano partecipato in tutto, o almeno in parte, a dieci gare con lo stesso andamento. Tra l'altro, i funzionari del NAV hanno trovato tracce di fatturazione circolare. Poiché nei casi sospetti è stato trovato anche il nome della società ceca, NAV ha avviato l'azione penale per contattare l'ufficio del procuratore ceco con una richiesta di assistenza legale . Dati bancari cechi, dichiarazioni dei redditi e vari contratti possono aiutare a chiarire i dettagli ancora oscuri del caso.

Lo scandalo della ceca Katalines è scoppiato la scorsa estate, quando la stampa ha scoperto che Pannónia Nyomda Kft., legata al politico di sinistra e alla sua famiglia, è anche un membro del gruppo di aziende sistematicamente colluse e sotto sospette circostanze ha vinto una gara d'appalto UE del valore di 4,8 miliardi di HUF.

Anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF, ha avviato un procedimento a causa delle gare.

Fonte: Magyar Hírlap

(Immagine di copertina: MS/Parlamento europeo)