Organ przejął miliardowe aktywa, NAV podejrzewa osobę zamieszaną w unijną aferę związaną z Katalin Cseh o oszustwa podatkowe.
Magyar Nemzet donosi, że organ śledczy przejął ostatnio aktywa o wartości ponad miliarda z „interesów osoby podejrzanej w aferze Katalinék Cseh”. Przypomnieli: mężczyzna był podejrzany o oszustwa budżetowe przez NAV zeszłej jesieni.
Rodzinna firma obecnego polityka i sprzymierzone z nią firmy w podejrzanych okolicznościach pozyskały miliardy unijnych funduszy.
Krajowa Administracja Podatkowa i Celna (NAV) podejrzewa teraz osobę zamieszaną w unijny skandal związany z Kataliné Cseh o oszustwa podatkowe na ponad pół miliarda dolarów, zgodnie z odpowiedzią prokuratury metropolitalnej, która nadzoruje postępowanie, udzieloną węgierskiemu Naród. „Organ śledczy uzupełnił przedstawiony w sprawie stan faktyczny podejrzanemu i na tej podstawie zamiast przestępstwa oszustwa budżetowego, które wyrządziło mu szczególnie dużą szkodę majątkową, postawiono mu zarzut
szczególnie znaczną stratę finansową przyp. red.
Podejrzany złożył zażalenie na zmianę podejrzenia, które zostało oddalone przez Stołeczną Prokuraturę Generalną" - piszą. Prokuratura poinformowała też gazetę, że podjęła również decyzję o zajęciu mienia.
Portal przypomina, że firmy należące do sieci firm złożyły wniosek i wygrały 4,8 mld HUF w podejrzanych okolicznościach. Śledczy ustalili, że przedsiębiorcy ubiegali się o środki unijne i krajowe w sposób skoordynowany. Jak się okazało, w kilku przypadkach siedziba firmy, oddział i kierownik były takie same, ale nieraz identyczna była również tożsamość dostawcy i lokalizacja projektu. Pracownicy fiskusa tak przypuszczają
firmy należące do sieci brały udział w dziesięciu przetargach przynajmniej częściowo z takim samym rozwojem.
Śledczy ustalili, że w ramach dwóch przetargów zakupiono ten sam sprzęt i kilkakrotnie przedstawiono te same faktury potwierdzające wykorzystanie środków unijnych.
Polecane źródło obrazu: Centrum Praw Podstawowych
