A bűnszervezet az egyik magyarországi egyház által létrehozott intézményfenntartói hálózaton keresztül 16,5 milliárd forintot szerzett meg az állami költségvetésből, majd abból több mint 11 milliárd forintot mosott tisztára saját céljaik érdekében.
költségvetési csalás
Költségvetési csalás gyanújába keveredhet Niedermüller Péter
Jogi következményei lehetnek Erzsébetváros Gyurcsány-párti polgármesterének legújabb mutyijának. Niedermüller Péter saját veje üzleti köreit látta el megbízásokkal az elmúlt években, amelyeknek összértéke meghaladta a negyvenmillió forintot.
Házkutatást tartott a NAV Cseh Katalinék uniós csalási botránya miatt
Több helyszínen is házkutatást tartott a közelmúltban Cseh Katalinék uniós botránya miatt a nyomozó hatóság – értesült a Magyar Nemzet. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás gyanújával nyomoz és az elmúlt években már két gyanúsítottat is kihallgattak.
Karácsonyék félmilliárdos „mikroadományai” kapcsán tarthatott házkutatást a NAV
A főpolgármester bizalmasának ügyvédi irodájához szállhatott ki néhány napja az adóhatóság. A Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalommal összefüggésben tarthatott házkutatást Tordai Csaba ügyvédi irodájánál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ellenzéki botrányban hónapok óta több bűncselekmény gyanúját is vizsgálják az illetékesek. A költségvetési … Olvass tovább
Égbekiáltó pénzügyi botrány körvonalazódik Cseh Katalin cégei körül
Milliárdos vagyonlefoglalás, több gyanúsított, külföldről beszerzett kulcsfontosságú információk – ezek mind az elmúlt hónapok hatósági lépései abban a büntetőügyben, amely a Cseh Katalinékhoz köthető, zavaros körülmények között megszerzett európai uniós pályázati pénzek ügyében zajlik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal két éve költségvetési csalás gyanújával nyomoz, nem is eredménytelenül.
Újabb gyanúsított Cseh Katalinék uniós botrányában
Újabb személyt gyanúsított meg Cseh Katalinék uniós botrányában a nyomozó hatóság – írja a Magyar Nemzet. A férfi bűnsegédként vehetett részt abban a bűncselekményben, amiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már két éve költségvetési csalás gyanújával nyomoz. Az üggyel összefüggésben a NAV munkatársai azt feltételezik, hogy a Cseh családhoz köthető céghálózat tagjai gyanús körülmények között juthattak több milliárd forintnyi uniós pályázati pénzekhez.
A vádlottak egymás után vonják vissza a vallomásaikat Gyurcsány ügyvédjnek ügyében
Czeglédy Csaba utasításának megfelelően a vádlott társak egymás után vonják vissza vallomásaikat – jelentette ki Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő csütörtökön a Kecskeméti Törvényszék előtt a Humán Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet tárgyalását megelőzően. Vallomásában Czeglédy Csaba nem ismerte el bűnösségét.