Tiltott pártfinanszírozásra is fény derülhet, ha a hatóságok az aranykonvoj ügyében indított nyomozásban megállapítják, hogy az ukránok által szállított pénzzel magyar politikai szervezeteket is támogatni akartak. Az ukrán illegális finanszírozás kérdése a Tisza Párttal kapcsolatban vetődött fel többször, sőt, létezik egy titkosszolgálati jelentés is.
Tiltott pártfinanszírozás is előkerülhet az aranykonvoj ügyében, hiszen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyebek mellett azt is vizsgálja, hogy az ukránok által szállított pénzből jutott volna-e, vagy korábban jutott-e magyarországi politikai szervezetekhez. Ez már csak azért is érdekes lehet, mert Orbán Viktor a napokban beszélt egy titkosszolgálati jelentésről, ami igazolja, hogy Ukrajnából rengeteg pénzzel támogatják a Tisza Pártot. A miniszterelnök arra is utalt, van esély rá, hogy ezt a jelentést nyilvánosságra hozzák. Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője pedig hétfőn számolt be arról, hogy
ukránok finanszírozzák Magyar Péter híveinek a március 15-ei buszoztatását.
Százmilliárdokat szállítottak Ukrajnába
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte:
csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.
Magyarok is érintettek lehetnek
A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek.
A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak.
Az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette.
Minden szálat megvizsgálnak
Az ukrán aranykonvoj miatt törvényt módosítanak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását.
A vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon,
és juthatott-e, vagy korábbi szállítások során jutott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy akár politikai szervezetekhez.