Elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett. A sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült ügy kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében tájékoztattak a nyomozás állásáról, és egy videót is … Olvass tovább
Újabb egykori ukrán parlamenti képviselő állt a nyilvánosság elé az aranykonvoj ügyében: Igor Moszijcsuk szerint a több tízmilliárd forintnyi itthon feltartóztatott pénz bűncselekményekből származhatott. A napokban megszólaltak más volt ukrán képviselők is, például arra utalva, hogy Magyar Péterék kampányára is szánhattak az aranykonvojon utaztatott pénzből. A lefoglalt pénzszállítmány ügyében a … Olvass tovább
Eddig soha nem hallott részletek derülnek ki a mai, 18.00-kor kezdődő Tények exkluzív, többrészes interjújának egyikéből, amelyben egy korábbi ukrán titkosügynök szólal meg többek között az aranykonvoj és az ukrán „feketepénzek” ügyében. A férfi saját bevallása szerint éveken át a rendszer része volt. Egészen megdöbbentő interjúban vallott egy volt ukrán … Olvass tovább
Kié a pénz? Miért kísérte a harmincmilliárd forintnyi vagyont egy ukrán volt titkosszolga? Miért szárazföldön utaztatta a summát a két bank, miért nem utaltak? Ki a címzett: az ukrán emberek nyilván hrivnyát kérnek, a nyugati beszállítóknak pedig nem készpénz kell? Csak néhány kérdés azok közül, amelyek az elmúlt egy hétben … Olvass tovább
A pénzmosás mellett több más bűncselekmény elkövetése is felmerülhet az ukrán aranykonvoj ügyében indult nyomozás során. Ilyen lehet a terrorizmus finanszírozása, hiszen az is vizsgálat tárgyát képezi majd, hogy a pénzszállítókat kísérő ukránok kapcsolatban állnak-e szervezett bűnözői körökkel vagy terrorszervezetekkel. Noha a Nemzeti Adó- és Vámhivatali (NAV) egyelőre csak pénzmosás … Olvass tovább