Ukrán aranykonvoj: messzebbre vezethetnek a pénzmosási botrány szálai
A pénzmosás mellett több más bűncselekmény elkövetése is felmerülhet az ukrán aranykonvoj ügyében indult nyomozás során. Ilyen lehet a terrorizmus finanszírozása, hiszen az is vizsgálat tárgyát képezi majd, hogy a pénzszállítókat kísérő ukránok kapcsolatban állnak-e szervezett bűnözői körökkel vagy terrorszervezetekkel. Noha a Nemzeti Adó- és Vámhivatali (NAV) egyelőre csak pénzmosás … Olvass tovább